本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第十次會議（以下簡稱“會議”）于2022年6月24日上午9時在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團(tuán)公司17樓1710會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事5名，實到董事5名，會議有效表決票數(shù)5票。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會成員、紀(jì)檢監(jiān)察室、綜合事務(wù)部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過現(xiàn)場審議，以記名投票表決方式，審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人選聘與管理辦法（試行）〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人選聘與管理辦法（試行）》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

二、審議通過《關(guān)于集團(tuán)二級公司企業(yè)功能界定與分類的議案》

同意集團(tuán)二級公司企業(yè)功能界定與分類。交投公司、省交控建工集團(tuán)、省交規(guī)院公司、省交通監(jiān)理公司、省交控信科公司、省交通檢測公司、省交通咨詢公司、省路達(dá)招標(biāo)公司、省交控能源公司9家公司界定分類為商業(yè)競爭類；省交建公司、省高速運(yùn)營公司、省高速養(yǎng)護(hù)公司、省交通基金公司4家公司界定分類為商業(yè)功能類。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

三、審議通過《關(guān)于認(rèn)定集團(tuán)公司重要子企業(yè)的議案》

同意省交控建工集團(tuán)認(rèn)定為集團(tuán)公司重要子企業(yè)。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

四、審議通過《關(guān)于〈青海省交控綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司籌建方案〉的議案》

同意《青海省交控綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司籌建方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

五、審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司收費(fèi)公路資產(chǎn)權(quán)屬調(diào)整的議案》

同意將集團(tuán)公司所屬的共和至玉樹高速公路、花石峽經(jīng)大武至久治高速公路、民和至小峽一級公路3條經(jīng)營性收費(fèi)公路資產(chǎn)權(quán)屬調(diào)整至交投公司。同意將交投公司所屬的馬場垣至平安高速公路、平安至西寧高速公路、西過境高速公路、西寧至塔爾寺高速公路、西湟倒一級公路、共和至茶卡高速公路、西寧至大通高速公路、平安至阿岱高速公路、阿岱至李家峽高速公路、湟源至西海一級公路、德令哈至小柴旦湖高速公路、察汗諾至德令哈高速公路、大柴旦至察爾汗高速公路、湟中至貴德一級公路、察爾汗至格爾木高速公路、倒淌河至共和高速公路16條經(jīng)營性收費(fèi)公路資產(chǎn)權(quán)屬調(diào)整至集團(tuán)公司。涉及調(diào)整的經(jīng)營性收費(fèi)公路自2022年8月1日零時起交割收費(fèi)權(quán)益及相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬。調(diào)整完成后，按現(xiàn)有運(yùn)營管理模式，由權(quán)屬主體分別委托省高速運(yùn)營公司、省高速養(yǎng)護(hù)公司、省交控信科公司做好收費(fèi)運(yùn)營服務(wù)保障工作。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

六、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年交通固定資產(chǎn)投資計劃的議案》

同意省交控集團(tuán)2022年交通固定資產(chǎn)投資計劃調(diào)整為220.6億元（含加西、西察項目），同步對集團(tuán)公司相關(guān)部門和二級公司年度考核目標(biāo)以及經(jīng)理層成員任期制和契約化管理經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

七、審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

同意《集團(tuán)公司2021年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

八、審議通過《關(guān)于向交投公司增加注冊資本金的議案》

同意向交投公司增加注冊資本金1億元人民幣。

參會董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決。

表決結(jié)果：同意票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

九、審議通過《關(guān)于交投公司開展進(jìn)出口銀行陜西分行流動資金貸款的議案》

同意以交投公司為貸款主體，向進(jìn)出口銀行陜西分行申請流動資金貸款，貸款總額10億元人民幣，貸款期限2年，貸款利率為一年期LPR（3.7%）下浮32個BP，即3.38%，擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用貸款。

參會董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決。

表決結(jié)果：同意票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

十、審議通過《關(guān)于申請中國郵政儲蓄銀行5億元流動資金貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向中國郵政儲蓄銀行西寧城西支行申請流動資金貸款，貸款總額5億元人民幣，按實際資金需求提款。貸款期限1年，到期可循環(huán)續(xù)貸。貸款利率為一年期LPR下浮30個BP，即3.4%。擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用貸款。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報。

                                                                                                                           青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會                            

                                                                                                                                           2022年6月27日