本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）于2022年4月29日下午15：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司17樓1710會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事5名，實到董事5名，會議有效表決票數(shù)5票。集團公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會成員、紀(jì)檢監(jiān)察室和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過現(xiàn)場審議，以記名投票表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于集團公司章程修正案的議案》

同意《關(guān)于集團公司章程修正案的議案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

（二）審議通過《關(guān)于集團公司董事會工作規(guī)則的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司董事會工作規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過《關(guān)于集團公司加強董事會建設(shè)工作實施方案的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司加強董事會建設(shè)工作實施方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（四）審議通過《關(guān)于集團公司落實二級公司董事會職權(quán)工作方案的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司落實二級公司董事會職權(quán)工作方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（五）審議通過《關(guān)于集團公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)工作方案的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)工作方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（六）審議通過《關(guān)于集團公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（七）審議通過《關(guān)于集團及二級公司經(jīng)理層成員〈任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書〉的議案》

同意集團及二級公司經(jīng)理層成員《任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》和任期經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（八）審議通過《關(guān)于推薦交投公司和省交控建工集團董事的議案》

同意推薦陳忠宇、殷俊明2名同志為交投公司董事會董事；同意推薦李濤、陳勝利2名同志為省交控建工集團董事會董事。

參會董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決。

表決結(jié)果：同意票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（九）審議通過《關(guān)于向交投公司和省交控建工集團委派外部董事的議案》

同意委派張立艾、韓偉學(xué)、張金保、紀(jì)美怡4名同志為交投公司董事會外部董事；同意委派王毅、楊正煥、祁巖、王振4名同志為省交控建工集團董事會外部董事。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此決議。

（十）審議通過《關(guān)于二級公司上繳2021年經(jīng)營利潤的議案》

同意除省交建公司、省高速運營公司外，其余11家二級公司按照董事會決議向集團公司上繳2021年度經(jīng)營利潤。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報。

                                                                                                                                                 青海省交通控股集團有限公司董事會                           

                                                                                                                                                                 2022年5月5日