本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年2月21日上午9：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司19樓1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開(kāi)不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名，會(huì)議有效表決票數(shù)6票。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、紀(jì)檢監(jiān)察室主任和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議聽(tīng)取集團(tuán)公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審議，以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任集團(tuán)公司副總經(jīng)理的議案》

同意聘任鐘聞華同志為集團(tuán)公司副總經(jīng)理，任期自2022年2月21日起至2025年2月20日。

表決結(jié)果：同意票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2022年度投融資計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》

同意集團(tuán)公司經(jīng)理層擬訂的《關(guān)于集團(tuán)公司2022年度投融資計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》。

表決結(jié)果：同意票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核薪酬兌現(xiàn)方案的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核薪酬兌現(xiàn)方案的議案》。

表決結(jié)果：同意票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于擬參與陜西省洛南至盧氏（陜?cè)ソ纾└咚俟稰PP項(xiàng)目投資人投標(biāo)事宜的議案》

同意《關(guān)于擬參與陜西省洛南至盧氏（陜?cè)ソ纾└咚俟稰PP項(xiàng)目投資人投標(biāo)事宜的議案》。本次審議內(nèi)容為集團(tuán)公司參與投標(biāo)事宜，具體參與項(xiàng)目投資事項(xiàng)須按程序報(bào)出資人省政府國(guó)資委審批。

表決結(jié)果：同意票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報(bào)。

                                                                                            青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                         2022年2月21日