本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2022年3月31日下午15：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司17樓1710會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事5名，實到董事5名，會議有效表決票數(shù)5票。集團公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會成員、紀檢監(jiān)察室和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過現(xiàn)場審議，以記名投票表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關于省交控集團經(jīng)理層任期制和契約化管理的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》，集團公司及二級公司經(jīng)理層按董事會授權分別簽訂《崗位聘任協(xié)議書》《年度經(jīng)營業(yè)績責任書》。

表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。   

（二）審議通過《關于集團公司2022年全面預算的議案》

同意集團公司2022年全面預算。

表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（三）審議通過《關于集團二級公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃的議案》

同意集團11家二級公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃。

表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此通報。

                                                                                       青海省交通控股集團有限公司董事會                            

                                                                                           2022年3月31日