本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）董事會2024年第三次會議（以下簡稱“會議”）于2024年6月21日上午9時整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司1910會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應到董事9名，實到董事7名，外部董事曲波請假，授權委托外部董事張永琴出席并在授權范圍內行使表決權；外部董事江波請假，授權委托外部董事姜有生出席并在授權范圍內行使表決權，會議有效表決票數(shù)9票。

集團公司監(jiān)事會成員、經理層、紀委副書記、綜合事務部（董事會辦公室）列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈省交控集團董事會2023年度工作報告〉的議案》

同意《省交控集團董事會2023年度工作報告》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于集團公司經理層成員2023年度經營業(yè)績考核結果的議案》

同意《關于集團公司經理層成員2023年度經營業(yè)績考核結果的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于集團二級公司上繳2023年度經營利潤的議案》

同意《關于集團二級公司上繳2023年度經營利潤的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于集團公司2024年度融資方案的議案》

同意《關于集團公司2024年度融資方案的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過《關于向國開行青海省分行申請湟西項目貸款的議案》

同意《關于向國開行青海省分行申請湟西項目貸款的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（六）審議通過《關于向省路橋集團所屬三公司銀行貸款提供擔保的議案》

同意《關于向省路橋集團所屬三公司銀行貸款提供擔保的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                                                  青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                               2024年6月21日