本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)2024年第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2024年4月10日下午15時(shí)整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，董事長(zhǎng)李積勝因故不能出席，經(jīng)全體董事推選同意，會(huì)議由董事總經(jīng)理王釭主持。董事長(zhǎng)李積勝授權(quán)委托董事王釭在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事張永琴請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票數(shù)9票。

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)、紀(jì)委副書(shū)記、經(jīng)理層成員、董事會(huì)秘書(shū)、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成調(diào)整的議案》

同意對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、預(yù)算管理委員會(huì)三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的成員具體為：

集團(tuán)公司董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)由董事長(zhǎng)李積勝、外部董事曲波、外部董事姜有生組成，其中董事長(zhǎng)李積勝擔(dān)任主任委員。

集團(tuán)公司董事會(huì)提名委員會(huì)由董事長(zhǎng)李積勝、專(zhuān)職外部董事郭海榮、外部董事張永琴組成，其中董事長(zhǎng)李積勝擔(dān)任主任委員。

集團(tuán)公司董事會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)由董事總經(jīng)理王釭、董事王向前、外部董事江波組成，其中董事總經(jīng)理王釭擔(dān)任主任委員。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)集團(tuán)經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作方案的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)集團(tuán)經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作方案的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂完善〈二級(jí)公司綜合考核評(píng)價(jià)管理辦法〉〈二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法〉的議案》

同意《關(guān)于修訂完善〈二級(jí)公司綜合考核評(píng)價(jià)管理辦法〉〈二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）〉的議案》

同意《關(guān)于〈經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2024年全面預(yù)算的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2024年全面預(yù)算的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人2023年度薪酬核定情況的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人2023年度薪酬核定情況的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2023年度工資總額清算情況的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2023年度工資總額清算情況的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)青海省交通運(yùn)輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)的議案》

同意《關(guān)于投資建設(shè)青海省交通運(yùn)輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)銀行西寧城西支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向中國(guó)銀行西寧城西支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，貸款總額5億元人民幣，貸款期限1年，貸款利率為1年期LPR3.45%下浮45BP，執(zhí)行利率每季度調(diào)整一次。擔(dān)保形式為信用擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                               青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                                              2024年4月11日