本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）董事會2024年第一次會議（以下簡稱“會議”）于2024年2月4日上午8時30分以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，會議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會、紀(jì)委書記、經(jīng)理層、董事會秘書、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于解聘省交控集團(tuán)副總經(jīng)理的議案》

同意解聘陳忠宇同志青海省交通控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整委派省路橋集團(tuán)外部董事的議案》

同意免去高金瑞同志青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司外部董事；同意委派嚴(yán)維青同志為青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司外部董事，任期自集團(tuán)公司董事會通過之日起算，與現(xiàn)行省路橋集團(tuán)董事會任期一致。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于二級公司2023年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于二級公司2023年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司總部2023年度考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司總部2023年度考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于2023年度二級公司領(lǐng)導(dǎo)班子和集團(tuán)中層管理人員目標(biāo)責(zé)任（績效）考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于2023年度二級公司領(lǐng)導(dǎo)班子和集團(tuán)中層管理人員目標(biāo)責(zé)任（績效）考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司新組建（劃轉(zhuǎn)）三家公司工資總額基數(shù)核定及薪酬分配相關(guān)事項的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司新組建（劃轉(zhuǎn)）三家公司工資總額基數(shù)核定及薪酬分配相關(guān)事項的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2022年度工資總額執(zhí)行情況及統(tǒng)籌調(diào)配的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2022年度工資總額執(zhí)行情況及統(tǒng)籌調(diào)配的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于2024年度投融資計劃及各二級公司經(jīng)營目標(biāo)的議案》

同意集團(tuán)公司經(jīng)理層擬訂的《關(guān)于2024年度投融資計劃及各二級公司經(jīng)營目標(biāo)的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)西寧曹家堡機(jī)場東進(jìn)場路工程的議案》

同意《關(guān)于投資建設(shè)西寧曹家堡機(jī)場東進(jìn)場路工程的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于向省交規(guī)院公司注入資本金的議案》

同意《關(guān)于向省交規(guī)院公司注入資本金的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《關(guān)于將省湖旅集團(tuán)1.25%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至國源社?；鸬淖h案》

同意《關(guān)于將省湖旅集團(tuán)1.25%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至國源社?；鸬淖h案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十二）審議通過《關(guān)于向海東市地震災(zāi)區(qū)捐款的議案》

同意集團(tuán)公司向海東市紅十字會捐款1000萬元，用于“12·18”積石山地震海東市地震災(zāi)區(qū)的抗震救災(zāi)活動。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十三）審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行申請流動資金貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向中國農(nóng)業(yè)銀行西寧市城西支行申請流動資金貸款，用于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)，貸款總額10億元人民幣，貸款期限3年，貸款利率為1年期LPR下浮113BP，擔(dān)保形式為定期存單質(zhì)押擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十四）審議通過《關(guān)于向國家開發(fā)銀行申請賑災(zāi)專項貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向國家開發(fā)銀行青海省分行申請賑災(zāi)專項貸款，用于集團(tuán)公司所屬“12·18”積石山地震災(zāi)區(qū)震損收費公路及配套設(shè)施的維修和抗震救災(zāi)物資的購置、儲運等，貸款總額2億元人民幣，貸款期限2年，貸款利率為1年期LPR下浮45BP，擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                                      青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                                                                                                        2024年2月4日