本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“會議”）于2023年10月30日下午14點30分以現場方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議有效表決票數7票。集團公司監(jiān)事會、紀委書記、經理層、綜合事務部（董事會辦公室）、法律事務部列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于<集團公司企業(yè)負責人2022年度薪酬兌現方案>的議案》

同意《集團公司企業(yè)負責人2022年度薪酬兌現方案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于向集團二級公司董事會委派外部董事的議案》

同意委派：馬青龍、韓守勇2名同志任省路橋集團董事，馬福壽、

高金瑞、張連吉、趙德立4名同志任省路橋集團兼職外部董事；孟登奎、李小斌2名同志任省湖旅集團董事，李凌云、王騰茜、姚茜、相里富俠4名同志任省湖旅集團兼職外部董事，王來發(fā)、許平、李玲3名同志任省交投公司兼職外部董事，劉渭寧、何娟2名同志任省交控建工集團公司兼職外部董事，劉培榮、薛海方2名同志任省交控綠色產業(yè)公司兼職外部董事。

同意免去：殷俊明同志省交投公司董事職務，張立艾、韓偉學、

張金保3名同志省交投公司外部董事職務，王毅、楊正煥2名同志省交控建工集團外部董事職務，王克錦、袁成森2名同志省交控綠色產業(yè)公司外部董事職務。

省交投公司、省路橋集團、省湖旅集團職工董事各1名，由所在公司職代會或職工大會選舉產生，按程序聘任。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于集團公司2022年度凈利潤分配的議案》

同意《關于集團公司2022年度凈利潤分配的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于申請進出口銀行陜西省分行流動資金貸款的議案》

同意《關于申請進出口銀行陜西省分行流動資金貸款的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過《關于申請中國銀行西寧城西支行流動資金貸款的議案》

同意《關于申請中國銀行西寧城西支行流動資金貸款的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（六）審議通過《關于申請中國農業(yè)銀行青海省分行流動資金貸款的議案》

同意《關于申請中國農業(yè)銀行青海省分行流動資金貸款的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                                                                         青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                                                                                        2023年10月30日