本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2023年6月1日上午8：30以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事6名，外部董事江波請假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會(huì)議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)、紀(jì)委書記、經(jīng)理層、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、法律事務(wù)部列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)第一屆董事會(huì)2022年度工作報(bào)告〉的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)二級(jí)公司董事會(huì)和董事評價(jià)辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司二級(jí)公司董事會(huì)和董事評價(jià)辦法》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)對經(jīng)理層成員2022年度經(jīng)營業(yè)績考核評價(jià)的議案》

同意集團(tuán)公司經(jīng)理層成員2022年度經(jīng)營業(yè)績考核認(rèn)定為合格等次。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

同意中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的集團(tuán)公司2022年度財(cái)務(wù)決算《審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2023年全面預(yù)算的議案》

同意集團(tuán)公司2023年全面預(yù)算。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于〈青海省青海湖旅游控股有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案〉的議案》

同意《青海省青海湖旅游控股有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于〈青海湖旅游控股有限公司債務(wù)化解方案〉的議案》

同意《青海湖旅游控股有限公司債務(wù)化解方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于〈青海湖旅游發(fā)展集團(tuán)組建方案〉的議案》

同意《青海湖旅游發(fā)展集團(tuán)組建方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于〈青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案〉的議案》

同意《青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于〈青海路橋集團(tuán)債務(wù)化解方案〉的議案》

同意《青海路橋集團(tuán)債務(wù)化解方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《關(guān)于西互基金退出注銷有關(guān)事宜的議案》

同意《關(guān)于西互基金退出注銷有關(guān)事宜的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十二）審議通過《關(guān)于申請郵儲(chǔ)銀行流動(dòng)資金貸款的議案》

同意《關(guān)于申請郵儲(chǔ)銀行流動(dòng)資金貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十三）審議通過《關(guān)于申請民生銀行流動(dòng)資金貸款的議案》

同意《關(guān)于申請民生銀行流動(dòng)資金貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十四）審議通過《關(guān)于申請國開行流動(dòng)資金貸款的議案》

同意《關(guān)于申請國開行流動(dòng)資金貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                     青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                                   2023年6月2日