本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年4月24日下午14時(shí)30分在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司17樓1710會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，會(huì)議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司紀(jì)委書記、經(jīng)理層、董事會(huì)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、法律事務(wù)部列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)審議并表決通過《關(guān)于選舉省交控集團(tuán)董事長(zhǎng)的議案》，選舉李積勝董事為青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。根據(jù)《公司法》《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                            2023年4月24日