本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月21日上午9：00以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事7名，外部董事江波請假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議有效表決票數(shù)8票。集團(tuán)公司監(jiān)事會、經(jīng)理層、紀(jì)委書記、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于修訂集團(tuán)公司〈“三重一大”制度實(shí)施辦法〉的議案》

根據(jù)國企改革工作要求，為進(jìn)一步優(yōu)化完善集團(tuán)公司權(quán)責(zé)決策機(jī)制，同意對2020年7月17日印發(fā)的《青海省交通控股集團(tuán)有限公司“三重一大”制度實(shí)施辦法》（青交控〔2020〕58號）進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司董事會對經(jīng)理層成員考核工作方案的議案》

按照國企改革經(jīng)理層成員任期制和契約化管理要求，為推動責(zé)任落實(shí)，有效調(diào)動、激發(fā)集團(tuán)公司經(jīng)理層成員的動力活力，提升經(jīng)營管理工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化水平，同意《關(guān)于集團(tuán)公司董事會對經(jīng)理層成員考核工作方案的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2023年度投融資計劃及經(jīng)營目標(biāo)的議案》

為全面貫徹落實(shí)省委省政府決策部署，科學(xué)制定省交控集團(tuán)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，同意集團(tuán)公司經(jīng)理層擬訂的《關(guān)于集團(tuán)公司2023年度投融資計劃及經(jīng)營目標(biāo)的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團(tuán)二級公司2022年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應(yīng)用的議案》

為客觀公正評價集團(tuán)二級公司2022年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)完成情況，體現(xiàn)注重實(shí)績、公平公正的激勵導(dǎo)向，同意《關(guān)于集團(tuán)二級公司2022年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應(yīng)用的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)2023-2027年人力資源規(guī)劃〉的議案》

為深入實(shí)施“人才強(qiáng)企”戰(zhàn)略，健全中長期人力資源建設(shè)管理機(jī)制，培養(yǎng)造就支撐集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求的員工隊(duì)伍，同意《關(guān)于〈省交控集團(tuán)2023-2027年人力資源規(guī)劃〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于在城南高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)籌建設(shè)集團(tuán)公司試驗(yàn)中心及檔案館工程項(xiàng)目的議案》

為加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)專業(yè)化、高效化、集約化發(fā)展，同意《關(guān)于在城南高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)籌建設(shè)集團(tuán)公司試驗(yàn)中心及檔案館工程項(xiàng)目的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘年度財務(wù)報告審計服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》

為有序推進(jìn)集團(tuán)公司2022年度財務(wù)報告審計工作，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為集團(tuán)公司2022年度財務(wù)報告審計服務(wù)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于申請項(xiàng)目配套貸款融資的議案》

同意《關(guān)于申請項(xiàng)目配套貸款融資的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司智能數(shù)據(jù)中臺項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)備購置貼息貸款的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司智能數(shù)據(jù)中臺項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)備購置貼息貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于向工商銀行申請流動資金貸款的議案》

同意《關(guān)于向工商銀行申請流動資金貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《關(guān)于向省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司注資的議案》

同意《關(guān)于向省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司注資的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                            青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                                                                                           2023年2月22日