本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第十六次會議（以下簡稱“會議”）于2022年11月18日上午9：00以線上視頻方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事5名，董事趙興榮請假，授權(quán)委托職工董事殷俊明出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；專職外部董事郭海榮請假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事江波請假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議有效表決票數(shù)8票。集團(tuán)公司監(jiān)事會、經(jīng)理層、董事會秘書、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于青海省交通控股集團(tuán)有限公司2022年預(yù)算調(diào)整的議案》

同意《關(guān)于青海省交通控股集團(tuán)有限公司2022年預(yù)算調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于解決省交控集團(tuán)所屬二級公司經(jīng)營發(fā)展生產(chǎn)場所需求的議案》

同意《關(guān)于解決省交控集團(tuán)所屬二級公司經(jīng)營發(fā)展生產(chǎn)場所需求的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于擬參與海南州共和縣黑馬河鎮(zhèn)出讓土地競拍的議案》

同意《關(guān)于擬參與海南州共和縣黑馬河鎮(zhèn)出讓土地競拍的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于省交控集團(tuán)參與投資建設(shè)G227張掖至孟連公路貴德至同德段工程政府和社會資本合作（PPP）項目的議案》

同意《關(guān)于省交控集團(tuán)參與投資建設(shè)G227張掖至孟連公路貴德至同德段工程政府和社會資本合作（PPP）項目的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                                                              青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                                                                                                                           2022年11月22日