本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年8月19日上午8：40在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司19樓1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開(kāi)不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事7名，外部董事江波請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票數(shù)8票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員、副總經(jīng)理、紀(jì)委副書(shū)記、綜合事務(wù)部、法律事務(wù)部和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于第一屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成調(diào)整的議案》

同意調(diào)整省交控集團(tuán)第一屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成，調(diào)整后的各專門委員會(huì)機(jī)構(gòu)人員組成具體為：

集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)由董事長(zhǎng)陶永利、外部董事曲波、外部董事姜有生組成，其中董事長(zhǎng)陶永利擔(dān)任主任委員。任期自會(huì)議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)由董事長(zhǎng)陶永利、專職外部董事郭海榮、外部董事張永琴組成，其中董事長(zhǎng)陶永利擔(dān)任主任委員。任期自會(huì)議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)由董事總經(jīng)理、董事趙興榮、外部董事江波組成，其中董事總經(jīng)理?yè)?dān)任主任委員。任期自會(huì)議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由外部董事曲波、外部董事江波、外部董事張永琴組成，其中外部董事曲波擔(dān)任主任委員。任期自會(huì)議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)由專職外部董事郭海榮、外部董事江波、外部董事姜有生組成，其中外部董事江波擔(dān)任主任委員。任期自會(huì)議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)任期屆滿日止。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于向黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》

同意《關(guān)于向黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于〈青海交通投資有限公司重組方案〉的議案》

同意《青海交通投資有限公司重組方案》。

參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于青海西互高速公路管理有限公司、青海格茫公路管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的議案》

同意《關(guān)于青海西互高速公路管理有限公司、青海格茫公路管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的議案》。

參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                              青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                            2022年8月22日