本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）于2022年11月1日上午9：00以線上視頻方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事8名，實到董事6名，董事趙興榮請假，授權(quán)委托職工董事殷俊明出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；專職外部董事郭海榮請假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會議有效表決票數(shù)8票。集團公司監(jiān)事會成員、經(jīng)理層、董事會秘書、紀委副書記、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團有限公司總經(jīng)理向董事會報告工作制度（試行）〉的議案》

為進一步規(guī)范集團公司經(jīng)理層行權(quán)履職的行為，強化責任監(jiān)督，推動經(jīng)理層切實履行法定職權(quán)和董事會授予的各項職權(quán)，形成更加高效協(xié)調(diào)、合規(guī)有序的治理機制，同意《青海省交通控股集團有限公司總經(jīng)理向董事會報告工作制度（試行）》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于聘任青海省交通控股集團有限公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任李積勝同志為青海省交通控股集團有限公司總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于聘任青海省交通控股集團有限公司總工程師的議案》

同意聘任王毅同志為青海省交通控股集團有限公司總工程師。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于向省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司委派外部董事的議案》

為加強二級公司董事會建設(shè)，確保建強配齊、高效運行，同意委派王克錦、韓連濤、袁成森、陳珂嵐4名同志為省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司外部董事。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                             青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                             2022年11月2日