本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）于2022年7月27日上午8時30分在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司19樓1910會議室以現場方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事5名，實到董事5名，會議有效表決票數5票。集團公司監(jiān)事會成員、副總經理、紀委副書記、綜合事務部、法律事務部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈解聘陶永利同志省交控集團公司總經理〉的議案》

同意解聘陶永利同志青海省交通控股集團有限公司總經理。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司領導人員和高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司領導人員和高級管理人員薪酬管理辦法》。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司工資總額管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司工資總額管理辦法》。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司總部績效管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司總部績效管理辦法》。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過《關于〈青海省交通控股集團有限公司二級公司超額凈利潤分享管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司二級公司超額凈利潤分享管理辦法》。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                               2022年7月27日