本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十一次會議（以下簡稱“會議”）于2022年7月8日下午15時在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司19樓1910會議室以現(xiàn)場方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事5名，實到董事5名，會議有效表決票數(shù)5票。集團公司副總經理、監(jiān)事會成員、紀檢監(jiān)察室、綜合事務部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經過現(xiàn)場審議并表決通過《關于選舉省交控集團董事長的議案》，選舉陶永利同志為青海省交通控股集團有限公司第一屆董事會董事長。根據《公司法》《青海省交通控股集團有限公司章程》及相關規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。

特此通報。

                                                                                    青海省交通控股集團有限公司董事會                            

                                                                                                                                               2022年7月8日